Le Département de l’application des lois a conclu devant un tribunal de Delhi que le chef de l’AAP et ancien vice-Premier ministre Manish Sisodia était impliqué dans la “destruction massive de preuves numériques pour entraver les enquêtes” dans une affaire de politique d’accise de Delhi, et que 14 Il a affirmé avoir modifié et détruit le téléphone.
Dans une requête en renvoi demandant une prolongation de la période de stockage de Sisodia, l’agence a déclaré vendredi que les principales recommandations qui ont finalement formé la base de la politique d’accise 2021-22 (y compris la fixation d’une marge bénéficiaire de 12% pour les grossistes) étaient celles du groupe. n’avait pas été décidé en interne. Il a été “importé d’une source externe” au lieu de la réunion ministérielle (GoM).
Le Département de l’exécution (ED) a arrêté Sisodia à la prison de Tihar le 9 mars. Il a été déposé dans le cadre d’un procès du Bureau central d’enquête (CBI) pour corruption présumée dans la formulation et la mise en œuvre de politiques aujourd’hui disparues. CBI l’a arrêté le 26 février.
L’ED enquête sur des accusations de blanchiment d’argent contre le chef du parti Aam Aadmi (AAP).
La demande de Sisodia devant le juge spécial MK Nagapal pour prolonger la détention de Sisodia pendant cinq jours était basée sur des enquêtes antérieures selon lesquelles Sisodia était “réellement impliquée dans des activités liées à l’obtention, à la possession et à l’utilisation de produits criminels.” “et donc coupable d’accusations de blanchiment d’argent”.
Dans sa demande, l’ED a demandé une prolongation de la détention de Sisodia pendant sept jours.
L’agence a affirmé que Sisodia avait retenu des informations “exclusivement connues” et “très pertinentes pour l’enquête”.
Les faits découverts après l’audience de détention de Sisodia incluaient qu’il “a été impliqué dans la destruction massive de preuves numériques pour saboter les enquêtes et effacer les preuves”, a déclaré l’application.
En un an de fraude à l’alcool, Sisodia a remplacé ou détruit 14 téléphones ou IMEI, mais un seul a été récupéré par CBI et deux ont été fabriqués lors d’un interrogatoire par l’ED.
Sisodia a modifié ou détruit la plupart de ces téléphones depuis le jour de la plainte déposée auprès de la CBI par le lieutenant-gouverneur de Delhi (LG), rapportée par les médias le 22 juillet de l’année dernière, selon l’application.
Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait changé de téléphone le 22 juillet dernier, Sisodia a déclaré que le téléphone était endommagé, mais n’a pas pu dire ce qu’il avait fait avec le téléphone cassé ou endommagé.
“Cette conclusion selon laquelle les téléphones portables ont été détruits est basée sur le fait qu’aucun de ces 11 téléphones portables ou IMEl n’a été récupéré lors des recherches intensives ou des interrogatoires menés par l’Agence centrale d’enquête”, a déclaré ED.
L’application allègue également que Sisodia avait utilisé un téléphone acheté au nom de quelqu’un d’autre et avait invoqué l’excuse que le téléphone appartenait à quelqu’un d’autre et non à lui.
“La destruction à grande échelle de preuves numériques est la destruction de son implication dans le crime de blanchiment d’argent en détruisant les preuves de son implication dans ou liée au traitement des produits du crime, des pistes d’argent et des processus ou activités liés aux produits. Il a été fait intentionnellement pour détruire des preuves du crime de commission du crime de blanchiment d’argent », a-t-il déclaré.
Le dossier a fait valoir que la “destruction active des preuves” a conduit à la seule déduction que Sisodia a fait “un effort conscient pour détruire les preuves du crime de blanchiment d’argent”.
Alléguant que la fixation de la marge bénéficiaire de 12% pour les grossistes a été faite en collusion avec le “Groupe du Sud”, la demande ressort des déclarations de divers responsables du Département des accises et d’autres preuves matérielles qu’un groupe de ministres (GoM) se réunit étaient “seulement faux, il n’y avait pas de discussion ou de prise de décision lors de ces réunions du GoM”.
Le «South Group» est un cartel des alcools qui aurait payé des remises AAP d’une valeur d’environ 10 crores de roupies pour gagner une plus grande part du marché de la capitale dans le cadre de la politique 2020-21 aujourd’hui disparue. .
Selon ED, le “Southern Group” est composé de Saras Reddy (promoteur d’Aurobindo Pharma), Magunta Srinivasr Reddy (YSR MP d’Ongor, Andhra Pradesh), son fils Raghav Magunta, K Kavitha, BRS’s Composé du leader et de la fille du chef Telangana . Ministre K. Chandrashekhar Rao et autres
“Les principales recommandations présentées dans le rapport du GoM (y compris la modification des frais de 12 %) n’ont été ni discutées ni décidées lors de ces soi-disant réunions du GoM. Ces recommandations que nous avons formulées ont été importées de sources externes non divulguées auparavant par Manish Sisodia, ” l’application revendiquée.
Un responsable du département des accises qui a été interrogé et confronté à Sisodia pendant sa détention a affirmé que le département n’avait pas participé à la prise de décision ni à la rédaction proprement dite du rapport du GoM.
“Le projet de rapport du GoM change (de 5% à 12%) qui chevauchent les séjours de membres ou de représentants du Groupe du Sud… pendant ce temps, des empreintes ont été prises dans des hôtels et des documents ont été remis par Manish Sisodia. C’est une preuve évidente de collusion avec South Group va faire passer les marges bénéficiaires des grossistes de 5 % à 12 %. »
Deux jours avant que le GoM ne soumette le rapport au Conseil des ministres, il a affirmé que certaines parties du rapport final du GoM avaient été trouvées sur le téléphone portable d’un membre du “Groupe Sud”.
Au cours de l’interrogatoire de Sisodia, il a confronté diverses personnes qui ont déclaré avoir non seulement extrait des données de téléphones portables, mais également pris iCloud et des vidages de courrier électronique.
Le vidage des e-mails contenait 1,23 million d’e-mails, les mêmes e-mails qui ont été analysés et auraient dû être confrontés à Sisodia, selon l’application.
D’autres “informations importantes” ont également été révélées lors de la garde à vue de Sisodia, et à la lumière des conclusions, l’ED a déclaré qu’il avait convoqué quatre personnes pour affronter les dirigeants de l’AAP. Les ministres Amit Arora et Dinesh Arora. L’ancien commissaire à l’accise Rahul Singh n’est pas un défendeur dans cette affaire.
Auparavant, le tribunal actuel avait envoyé Sisodia à une semaine de garde à vue à l’urgence le 10 mars.
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