L’ingénieur indien FTX Nishad Singh plaide coupable de fraude

Nishad Singh, ancien PDG de la plate-forme de trading de crypto-monnaie en faillite FTX, âgé de 27 ans, a plaidé coupable à des accusations de fraude de plusieurs milliards de dollars sur l’échange désormais effondré.

Singh était un ancien co-ingénieur en chef chez FTX Trading Ltd.

Il a plaidé coupable à six chefs d’accusation de complot, notamment de complot en vue de fraude par câble, de complot en vue de blanchir de l’argent et de complot en vue de violer les lois fédérales sur le financement des campagnes.

Singh est le troisième PDG et assistant du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, plaidant coupable et coopérant avec les poursuites.

Le co-fondateur de FTX, Gary Wang, et Caroline Ellison, ancienne responsable du fonds spéculatif sœur de FTX, Alameda Research, ont plaidé coupable l’année dernière et coopèrent contre Bankman Freed.

En décembre dernier, les autorités fédérales ont inculpé Bankman-Fried pour avoir organisé un complot visant à tromper les investisseurs en actions FTX.

La Securities and Exchange Commission a inculpé Singh mardi.

En parallèle, le bureau du procureur américain pour le district sud de New York et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont également annoncé des accusations contre Singh.

Singh a plaidé coupable de fraude sur les marchandises et d’autres accusations dans un procès parallèle distinct contre lui dans le district sud de New York.

Selon la plainte de la SEC, Singh détenait les fonds des clients de FTX dans des couvertures de crypto-monnaie détenues par Bankman-Fried et Wang, malgré les fausses assurances de Bankman-Fried aux investisseurs que FTX était une crypto-monnaie sûre. J’ai écrit le code logiciel qui permet de le détourner vers Alameda Recherche, un fonds. Une plate-forme de négociation d’actifs avec une atténuation des risques sophistiquée pour protéger les actifs des clients, Alameda n’est qu’un de ses clients non privilégiés.

La plainte allègue que Shin savait, ou aurait dû savoir, que de telles déclarations étaient fausses et trompeuses.

La plainte allègue que Singh a activement participé à un stratagème visant à tromper les investisseurs de FTX. Alors que FTX approchait de la faillite, Singh a retiré environ 6 millions de dollars américains de FTX pour un usage et des dépenses personnelles, notamment l’achat d’une maison de plusieurs millions de dollars et des dons à des œuvres caritatives.

Citoyen américain, Singh a occupé un poste d’ingénieur chez Alameda et plus tard chez FTX. Shin a résidé à Hong Kong et aux Bahamas de mai 2019 à novembre 2022.

Singh a grandi en Californie et était un ami d’enfance des frères Bankman-Fried, selon la plainte de la SEC. En 2017, Bankman-Fried et Wang ont fondé Alameda Research LLC, un fonds spéculatif crypto, et Bankman-Fried a invité Singh à participer à des projets d’ingénierie.

Vers avril 2019, Singh a commencé à travailler avec Wang pour construire FTX, qui a été publié en mai de la même année. Ayant travaillé principalement comme ingénieur FTX depuis le printemps 2019, Singh a conservé son rôle et son titre de chef de l’ingénierie chez Alameda et a continué à travailler sur le projet Alameda.

Les responsabilités et le profil de Singh chez Alameda et FTX se sont considérablement élargis au fil du temps, occupant finalement le rôle et le titre de chef de l’ingénierie dans les deux sociétés.

La plainte de la SEC demande des injonctions pour de futures violations du droit des valeurs mobilières et des sanctions civiles, entre autres sanctions.

Singh a accepté un règlement partagé approuvé par le tribunal qui est définitivement interdit de violer les lois fédérales sur les valeurs mobilières. La SEC a déclaré que Singh coopère à l’enquête en cours.

La plainte pour deux chefs d’accusation de la Commodity Futures Trading Commission accuse Singh de détournement de fonds et de complicité de fraude par Samuel Bankman-Fried, FTX Trading Ltd et Alameda.

Singh est actionnaire et cadre supérieur de FTX, et était directeur de l’ingénierie de FTX au moment de son effondrement en novembre 2022.

La plainte de la CFTC allègue que Singh a gagné des millions de dollars, y compris les actifs des clients de FTX, grâce à des “prêts” non documentés d’Alameda et à des retraits abusifs de fonds de FTX pour diverses dépenses personnelles, accusé d’avoir détourné les actifs de La source de ces actifs est connue pour être, au moins en partie, les actifs des clients FTX.

Singh n’a pas contesté la responsabilité des allégations de la CFTC et a accepté de statuer sur l’ordonnance de consentement proposée sur sa responsabilité pour les allégations de la plainte, a déclaré la CFTC.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré en décembre dernier que Bankman-Fried avait construit la maison de Trump sur la base d’une arnaque, affirmant aux investisseurs qu’il s’agissait de l’un des bâtiments les plus sûrs de la crypto-monnaie.

Gensler a déclaré que la fraude présumée commise par Bankman-Fried est un appel clair que les plates-formes de crypto-monnaie doivent se conformer à nos lois.

(Seuls les titres et les photos de ce rapport peuvent avoir été modifiés par le personnel de Business Standard. Le reste du contenu est généré automatiquement à partir de flux syndiqués.)

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