Dans le dernier développement de la fraude financière du MGNREGA impliquant le responsable suspendu de l’IAS Pooja Singhal et d’autres, le Département de l’application des lois (ED) a mené vendredi un raid dans l’enceinte de Mohammad Izar Ansari à Hazaribagh, dans l’État de Jarkhand, tuant environ 3,5 milliards de personnes. avait récupéré de l’argent en roupies.
Ansari serait l’assistant de l’un des accusés de fraude.
Le 23 février, l’ED a arrêté Virender Ram, ingénieur en chef travaillant pour le département du développement rural du gouvernement du Jharkhand en relation avec l’incident. L’équipe des urgences l’a emmené déjeuner où il a été arrêté.
L’ED a lancé une enquête sur le blanchiment d’argent basée sur plusieurs FIR enregistrées par la police du Jharkhand et le bureau de vigilance du Jharkhand.
“Les enquêtes ont révélé que les produits du crime (POC) générés sous la forme de frais de l’escroquerie MGNREGA ont été déposés sur des comptes bancaires séparés appartenant à Pooja Singhal et à ses proches. , a été mélangé et superposé avec d’autres fonds non identifiés générés par Singhal, en exploitant son fonctionnaire position », a déclaré ED.
L’organisme d’enquête a initialement déclaré que le POC avait été généré uniquement à partir de la fraude MGNREGA et avait ensuite été mélangé à d’autres fonds non identifiés générés par les pratiques de corruption de Pooja Singhal et ces fonds étaient classés comme des investissements et ceux-ci ont déclaré que davantage de fonds avaient été générés à partir des fonds de Non seulement par intérêt légitime, mais en injectant davantage de POC.
“Par ce modus operandi, Singhal a amassé une énorme richesse disproportionnée par rapport à ses sources de revenus connues et les sources de fonds investis dans ces propriétés sont principalement des liquidités non comptabilisées générées par ces POC. C’est à but non lucratif et s’appelle donc POC, ” a fait valoir l’ED.
Le 3 janvier, la Cour suprême a accordé une libération conditionnelle à Pooja Singhal, un officier supérieur de l’IAS du Jharkhand qui a été suspendu dans une affaire de blanchiment d’argent, pour s’occuper de sa fille malade. L’ancien chef des mines d’État de Jharkhand est en détention depuis mai de l’année dernière après un raid sur une installation qui lui est liée. Elle a été accusée de blanchiment d’argent.
–IANS
Puissance d’attaque/DPB
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