Le Département de l’application des lois (ED) a déclaré samedi avoir saisi 24 propriétés des sociétés Nohera Shaik et Heera Group à Hyderabad d’une valeur de Rs 33,06 crore dans une affaire liée à la fraude des personnes.
L’ED enquête sur une affaire de blanchiment d’argent contre Heera Group of Companies et son directeur général, Nohera Shaik.
“L’enquête a révélé que les sociétés du groupe Sheikh et Heera ont utilisé une partie des produits du crime pour acheter diverses propriétés en elle et au nom de sa société”, a déclaré le responsable. .
ED était auparavant Shaik, Heera Group of Companies, SA Builders & Developers, une société basée à Hyderabad, et Neelanchal Technocrats Pvt. Ltd, une société basée à Bangalore.
Le total des accessoires dans l’affaire est de 400,06 roupies.
Shaik a déjà été arrêté par l’ED dans cette affaire et un acte d’accusation a également été déposé auprès du tribunal spécial de la PMLA à Hyderabad.
–IANS
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Première parution : 26 mars 2023 | 00:05 dents